De betrokkene is bij vonnis in de strafzaak – kort gezegd – onherroepelijk veroordeeld ter zake van telkens mensenhandel terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen, medeplegen van witwassen en deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven. Het hof is van oordeel dat de betrokkene voordeel heeft verkregen door middel van of uit baten van …Read More
Home » ECLI:NL:GHAMS:2024:997 Gerechtshof Amsterdam, 08-04-2024, 23-000758-21
ECLI:NL:GHAMS:2024:997 Gerechtshof Amsterdam, 08-04-2024, 23-000758-21
Related Posts
CDD/KYC/AML analist: Interim Professional Compliance
…compliance, oftewel talent dat toonaangevende banken helpt met het voorkomen van fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Talenten nemen we graag in dienst, ook voordat je via… BronCDD/KYC/AML analist: Interim Professional Compliance
Miljoenen euro’s witgewassen vanuit flatje, celstraffen voor broer en zus
Drugshandel De 45-jarige R.T. uit Den Haag zou volgens de rechtbank de leiding hebben gehad bij het witwassen. Ze schreef honderden facturen uit namens het… BronMiljoenen euro’s witgewassen vanuit flatje, celstraffen voor broer en zus
Medior FEC Analist PEP desk
Dit doe je door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico’s. Zo help je criminele activiteiten als witwassen, fraude of financiering van terrorisme voorkomen. Voor de… BronMedior FEC Analist PEP desk