ECLI:NL:GHAMS:2024:997 Gerechtshof Amsterdam, 08-04-2024, 23-000758-21

Witwassen
23 april 202422 januari 2025
door deeplink.rechtspraak.nl

De betrokkene is bij vonnis in de strafzaak – kort gezegd – onherroepelijk veroordeeld ter zake van telkens mensenhandel terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen, medeplegen van witwassen en deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven. Het hof is van oordeel dat de betrokkene voordeel heeft verkregen door middel van of uit baten van …Read More

> Maandag 20 januari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:GHAMS:2024:997 Gerechtshof Amsterdam, 08-04-2024, 23-000758-21

Related Posts

Veroordeeld voor witwassen en drugshandel, maar voor aanhangers een verlicht internetpionier. Wie is Ross Ulbricht?

Na de zaak-Didier Reynders: Commissie Financiën plant hoorzittingen in strijd tegen witwassen

…hoorzittingen over strijd tegen witwassen na onderzoek naar Didier…