ECLI:NL:RBDHA:2024:5957 Rechtbank Den Haag, 22-04-2024, 0905014823

Witwassen
23 april 202422 januari 2025
door deeplink.rechtspraak.nl

Sky ECC telefoon, veroordeling tot 40 maanden gevangenisstraf voor handel in en verwerking/productie van cocaïne en methamfetamine, voorbereidingshandelingen opiumwet, witwassen en het voorhanden hebben van munitie en patroonmagazijnen, verweer verworpen dat de verdachte zich alleen met nepdrugs en dus eigenlijk met oplichting bezighield.Read More

> Maandag 20 januari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:RBDHA:2024:5957 Rechtbank Den Haag, 22-04-2024, 0905014823

Related Posts

Minister verkent milder toezicht op goede doelen

Tweede Kamer lijkt toch voor gegevensuitwisseling banken in anti-witwasstrijd

ECLI:NL:GHDHA:2022:567 Gerechtshof Den Haag, 05-04-2022, 22-001173-19