Een man die eerder deze maand werd aangehouden in Rotterdam wordt verdacht van het ondergronds bankieren ter waarde van ruim 45 miljoen euro. Ook zijn echtgenote wordt verdacht van witwassen. Op dinsdag 23 april is daarnaast een minderjarig familielid aangehouden wegens betrokkenheid bij het witwassen van ruim 1,5 miljoen euro. De Rotterdamse toko van de verdachten fungeerde volgens het Openbaar Ministerie (OM) onder andere als plek waar criminelen misdaadgeld kunnen laten versturen. Read More
Home » Verdenking: ondergronds bankieren van ruim 45 miljoen
Verdenking: ondergronds bankieren van ruim 45 miljoen
Related Posts
Gevangenisstraf geëist na geweldsexplosie Leidschendam
“Het was een explosie aan geweld”, zo noemde de officier van justitie de avond van 20 december 2023. Een dag later wordt in een park… BronGevangenisstraf geëist na geweldsexplosie Leidschendam
OM eist dertig jaar cel wegens moord, poging moord en voorbereiden liquidatie
Vanmiddag hebben de officieren van justitie een celstraf van dertig jaar geëist tegen een inmiddels 24-jarige man uit Amsterdam die ervan verdacht wordt in de… BronOM eist dertig jaar cel wegens moord, poging moord en voorbereiden liquidatie
OM eist celstraf wegens fraude met valse diploma’s in de zorg
Vandaag stond een 32-jarige verdachte voor de rechtbank Rotterdam. Hij zou gedurende de periode van februari 2019 tot en met juli 2020 feitelijk leidinggegeven hebben… BronOM eist celstraf wegens fraude met valse diploma’s in de zorg