Een interview van FIU-Nederland Witwassen, buitenlandse rechtspersonen en vastgoed. Eva, jurist van FIU-Nederland en Joris, jurist van FIOD/AMLC, plozen tientallen rechterlijke uitspraken uit waarin specifiek deze drie elementen voorkwamen. Hun doel? Nieuwe witwastypologieën opstellen voor dit thema. In samenwerking met het OM, de FIU en het AMLC zijn die typologieën nu officieel vastgesteld en gepubliceerd […]
The post ‘Typologieën formuleren is echt een breinkraker’ appeared first on AMLC.