Rechtbank Overijssel 21 december 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:5261 Een boekhouder wordt verweten € 600.000 te hebben witgewassen. De rechtbank beoordeelt de vraag of het geld afkomstig is van een misdrijf en of verdachte hiervan wist of dit moest vermoeden. Bij een politie-inval in 2017 wordt een hennepkwekerij in een paardenstal aangetroffen bij het huis van een bestuurder […]
The post Witwassen boekhouder appeared first on AMLC.