To uncover a crime is to prevent another!
De politie heeft maandag in de gemeente Stichtse Vecht de 53-jarige Ferenc J. aangehouden voor drugssmokkel en het witwassen van grote bedragen contant geld. Ook zijn 52-jarige ex-vrouw uit Amstelveen is aangehouden voor witwassen. Dat maakt het Openbaar Ministerie donderdag bekend. 250 kilo coke De politie en het OM kwamen Ferenc J. op het spoor Read More
De rechtbank veroordeelt een 48-jarige man tot een gevangenisstraf van 40 maanden. De verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan het witwassen van… BronECLI:NL:RBOVE:2024:6948 Rechtbank Overijssel, 24-12-2024, 71.184435.23 (P)
Man wordt veroordeeld voor voorbereidingshandelingen voor het veroorzaken van ontploffingen, medeplegen van het veroorzaken van ontploffingen, medeplegen van het meermalen plegen van mishandeling van politieagenten,… BronECLI:NL:RBGEL:2024:9412 Rechtbank Gelderland, 24-12-2024, 05.017304.24
…voor het beperken van de risico’s van financieel-economische criminaliteit zoals witwassen en terrorismefinanciering.Als Risk Specialist Klantintegriteit borg je samen met je collega’s de uitvoering en… BronRisk Specialist Klantintegriteit
