Federale aanklagers hebben vrijdag het Amerikaanse Congreslid Henry Cuellar aangeklaagd wegens corruptie en het witwassen van geld. De zaak houdt verband met een Mexicaanse bank en een staatsbedrijf in olie en gas in Azerbeidzjan, zo hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Read More
Home » Steekpenningen, een Mexicaanse bank en olie uit Azerbeidzjan: Congreslid VS en zijn vrouw aangeklaagd voor corruptie
Steekpenningen, een Mexicaanse bank en olie uit Azerbeidzjan: Congreslid VS en zijn vrouw aangeklaagd voor corruptie
Related Posts
Appartement in Oostenrijks en 840.000 euro witgewassen of rechtmatig bezit: Purmerendse voor de rechter
Heeft de 31-jarige R. K. uit Purmerend inderdaad een woning in Oostenrijk en een geldbedrag van ruim acht ton witgewassen? Het Openbaar Ministerie verdenkt haar… BronAppartement in Oostenrijks en 840.000 euro witgewassen of rechtmatig bezit: Purmerendse voor de rechter
Twee mannen aangehouden in Zaandam vanwege witwassen
De Rotterdamse politie heeft in Zaandam twee mannen aangehouden die verdacht worden van witwassen. Er is in het onderzoek bijna 84.000 euro aan contant geld… BronTwee mannen aangehouden in Zaandam vanwege witwassen
ECLI:NL:GHAMS:2025:462 Gerechtshof Amsterdam, 19-02-2025, 23-003952-19
Procesafspraken. Bevestiging van het vonnis behalve ten aanzien van de opgelegde gevangenisstraf. Daarbij is rekening gehouden met de tussen het openbaar ministerie en de verdediging… BronECLI:NL:GHAMS:2025:462 Gerechtshof Amsterdam, 19-02-2025, 23-003952-19