ECLI:NL:GHAMS:2024:1047 Gerechtshof Amsterdam, 18-04-2024, 23-001539-21

Witwassen
6 mei 202422 januari 2025
door deeplink.rechtspraak.nl

Zorgverzekeringsfraude. Medeplegen van valsheid in geschrift en oplichting door valselijk opgemaakte facturen en declaratieformulieren in te dienen bij zorgverzekeraars en daardoor betalingen te ontvangen. Witwassen van € 2.478,30. BP’s toegewezen. Gvs 2 maanden voorwaardelijk en 100 uren TS.Read More

> Maandag 20 januari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:GHAMS:2024:1047 Gerechtshof Amsterdam, 18-04-2024, 23-001539-21

Related Posts

ECLI:NL:GHDHA:2022:567 Gerechtshof Den Haag, 05-04-2022, 22-001173-19

Veroordeeld voor witwassen en drugshandel, maar voor aanhangers een verlicht internetpionier. Wie is Ross Ulbricht?

Na de zaak-Didier Reynders: Commissie Financiën plant hoorzittingen in strijd tegen witwassen