Ongebruikelijk transacties melden bij FIU-Nederland, bankmedewerkers die verantwoordelijk zijn voor risico-management, vragen zich wel eens af waar ze het voor doen. Hiervoor dus. Deze melding van een van de grootbanken vormt het startschot van een strafrechtelijk onderzoek naar corruptie. De verdachte die de FIOD gisteren heeft aangehouden is vermoedelijk onderdeel van een omvangrijke omkopingsconstructie van circa 27 miljoen euro. Er is beslag gelegd op onroerend goed, een bankrekening in Zwitserland, drie auto’s, contant geld en verschillende Rolex-horloges. Misdaad loont niet, melden wel.
#Wwft #corruptie #melden Read More