Witwassen, buitenlandse rechtspersonen en vastgoed. Eva, jurist van FIU-Nederland en Joris, jurist van FIOD/AMLC, plozen tientallen rechterlijke uitspraken uit waarin specifiek deze drie elementen voorkwamen. Hun doel? Nieuwe witwastypologieën opstellen voor dit thema. In samenwerking met het Openbaar Ministerie, de FIU-Nederland en het AMLC zijn die typologieën nu officieel vastgesteld en gepubliceerd zodat melders en rechercheurs deze vorm van witwassen beter kunnen herkennen.
#wwft #vastgoed #UBO Read More