To uncover a crime is to prevent another!
…als coöperatieve bank een impactvolle bijdrage kunnen leveren op het gebied van witwas- en criminaliteitsdetectie en voorkoming hiervan (poortwachtersrol). Je gaat met verschillende lijn- en projectmanagers binnen een grote dynamische omgeving… Read More
Onderzoek Leng22. Bewezenverklaring (1) medeplegen van wapenhandel en wapenmakelaardij en daarvan een gewoonte maken, (2) medeplegen van witwassen van 64.000 euro. Verweer dat het om… BronECLI:NL:RBDHA:2024:22133 Rechtbank Den Haag, 23-12-2024, 09/092184-23
Justitie heeft de peperdure auto in beslag genomen en gedoneerd aan een technische opleiding. “Dit is een dikke bak met een slecht verleden.” Read More
Nenad Nesic wordt onder meer verdacht van het witwassen van geld en het aanvaarden van steekpenningen, voordat hij minister werd. Read More
