Zorgplicht van de bank tegenover een derde. Van de bank kon pas worden gevergd dat zij tot onderzoek zou overgaan indien zij wist van het ongebruikelijke betalingsverkeer. In dat geval had de bank, gelet op de omvang van de gestorte bedragen en de contante opname daarvan, aanleiding moeten vinden om zelfstandig onderzoek te doen naar de vraag of sprake was van fraude. Wel van belang maar niet d… Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2024:2335 Rechtbank Amsterdam, 08-05-2024, C/13/722547 / HA ZA 22-717
ECLI:NL:RBAMS:2024:2335 Rechtbank Amsterdam, 08-05-2024, C/13/722547 / HA ZA 22-717
Related Posts
Michiel Droogsma (Valcon): ‘Wie end-to-end nadenkt over AI, innoveert veel sneller’
…de focus steeds meer naar een zo efficiënt en effectief mogelijke naleving van de Wwft .”Uiteraard speelt het terugbrengen van de kosten hierin een belangrijke… BronMichiel Droogsma (Valcon): ‘Wie end-to-end nadenkt over AI, innoveert veel sneller’
Senior Analist KYC
…snel schakelen: daar ben jij goed in. Je bent een echte specialist op het gebied van Wwft en weet alles van klantintegriteit. Je vindt het… BronSenior Analist KYC
kst-1189891 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering; Brief regering; Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) februari 2025 Read More