Zorgplicht van de bank tegenover een derde. Van de bank kon pas worden gevergd dat zij tot onderzoek zou overgaan indien zij wist van het ongebruikelijke betalingsverkeer. In dat geval had de bank, gelet op de omvang van de gestorte bedragen en de contante opname daarvan, aanleiding moeten vinden om zelfstandig onderzoek te doen naar de vraag of sprake was van fraude. Wel van belang maar niet d… Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2024:2335 Rechtbank Amsterdam, 08-05-2024, C/13/722547 / HA ZA 22-717
ECLI:NL:RBAMS:2024:2335 Rechtbank Amsterdam, 08-05-2024, C/13/722547 / HA ZA 22-717
Related Posts
Product Manager Klantverzoeken
…gement rol en ervaring met procesinrichting en -verbetering Ruime ervaring met de Wwft Ervaring met het werken met toezichthouders en complexiteit van deze vraagstukken Sterke… BronProduct Manager Klantverzoeken
Proces Manager Sancties
…witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Je opereert op het snijvlak van product- en procesmanagement en bent van… Bij voorkeur in een agile omgeving. Ruime… BronProces Manager Sancties
Head of Data
…dienstverlening. Je doorgrond de vereisten die gesteld worden aan data vanuit de toezichthouder (Wwft, BCBS239, IRB, ESG etc.) en vertaalt deze naar concrete acties en… BronHead of Data