De bank heeft de bancaire relatie met appellante opgezegd en haar voor de duur van vijf jaar opgenomen in de interne waarschuwingslijst van de bank met betrekking tot witwassen en financiering van terrorisme. Appellante meent dat de bancaire relatie moet worden hersteld en dat zij van de interne waarschuwingslijst moet worden verwijderd. De voorzieningenrechter heeft haar vorderingen afgewezen….Read More
Home » ECLI:NL:GHAMS:2024:412 Gerechtshof Amsterdam, 27-02-2024, 200.303.015/01
ECLI:NL:GHAMS:2024:412 Gerechtshof Amsterdam, 27-02-2024, 200.303.015/01
Related Posts
ECLI:NL:RBDHA:2024:22133 Rechtbank Den Haag, 23-12-2024, 09/092184-23
Onderzoek Leng22. Bewezenverklaring (1) medeplegen van wapenhandel en wapenmakelaardij en daarvan een gewoonte maken, (2) medeplegen van witwassen van 64.000 euro. Verweer dat het om… BronECLI:NL:RBDHA:2024:22133 Rechtbank Den Haag, 23-12-2024, 09/092184-23
Techniekstudenten Rotterdam mogen sleutelen aan Audi van crimineel
Justitie heeft de peperdure auto in beslag genomen en gedoneerd aan een technische opleiding. “Dit is een dikke bak met een slecht verleden.” Read More
Bosnische minister van Veiligheid opgepakt voor corruptie
Nenad Nesic wordt onder meer verdacht van het witwassen van geld en het aanvaarden van steekpenningen, voordat hij minister werd. Read More