De bank heeft de bancaire relatie met appellante opgezegd en haar voor de duur van vijf jaar opgenomen in de interne waarschuwingslijst van de bank met betrekking tot witwassen en financiering van terrorisme. Appellante meent dat de bancaire relatie moet worden hersteld en dat zij van de interne waarschuwingslijst moet worden verwijderd. De voorzieningenrechter heeft haar vorderingen afgewezen….Read More
Home » ECLI:NL:GHAMS:2024:412 Gerechtshof Amsterdam, 27-02-2024, 200.303.015/01
ECLI:NL:GHAMS:2024:412 Gerechtshof Amsterdam, 27-02-2024, 200.303.015/01
Related Posts
Appartement in Oostenrijks en 840.000 euro witgewassen of rechtmatig bezit: Purmerendse voor de rechter
Heeft de 31-jarige R. K. uit Purmerend inderdaad een woning in Oostenrijk en een geldbedrag van ruim acht ton witgewassen? Het Openbaar Ministerie verdenkt haar… BronAppartement in Oostenrijks en 840.000 euro witgewassen of rechtmatig bezit: Purmerendse voor de rechter
Twee mannen aangehouden in Zaandam vanwege witwassen
De Rotterdamse politie heeft in Zaandam twee mannen aangehouden die verdacht worden van witwassen. Er is in het onderzoek bijna 84.000 euro aan contant geld… BronTwee mannen aangehouden in Zaandam vanwege witwassen
ECLI:NL:GHAMS:2025:462 Gerechtshof Amsterdam, 19-02-2025, 23-003952-19
Procesafspraken. Bevestiging van het vonnis behalve ten aanzien van de opgelegde gevangenisstraf. Daarbij is rekening gehouden met de tussen het openbaar ministerie en de verdediging… BronECLI:NL:GHAMS:2025:462 Gerechtshof Amsterdam, 19-02-2025, 23-003952-19