Verdachte wordt veroordeeld ter zake van: – Oplichting, meermalen gepleegd. – Valsheid in geschrift, meermalen gepleegd. – Van het plegen van witwassen een gewoonte maken. – Valsheid in geschrift. – Opzettelijk een geschrift, als bedoeld in artikel 225, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, afleveren of voorhanden hebben, terwijl zij weet dat dit geschrift bestemd is voor gebruik als ware…Read More
Home » ECLI:NL:GHSHE:2017:5209 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 17-11-2017, 20-002966-15
ECLI:NL:GHSHE:2017:5209 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 17-11-2017, 20-002966-15
Related Posts
Met het reinigen van rioolputjes verdienden ze honderdduizenden euro’s, tot uitkwam hoe: bedrijven veroordeeld voor witwas
De zaakvoerder van een bedrijf dat arbeiders leverde om rioolputten te kuisen, is veroordeeld voor sociale fraude en witwas. Zijn werknemers betaalde hij i… Read… BronMet het reinigen van rioolputjes verdienden ze honderdduizenden euro’s, tot uitkwam hoe: bedrijven veroordeeld voor witwas
KYC Analist Business Clients (Zwolle)
Met jouw focus op het onboarden van nieuwe zakelijke klanten, kunnen we risico’s zoals witwassen en terrorismefinanciering voorkomen.Dit breng jij mee● Minimaal een afgeronde MBO… BronKYC Analist Business Clients (Zwolle)
Groningse overheden samen tegen ondermijning: ‘We willen het criminelen moeilijk maken’
- Witwassen
- door rtvnoord.nl
Denk aan illegale activiteiten die onze buurten binnendringen, bedrijven die misbruikt worden voor witwassen of mensen – vooral jongeren – die onder druk worden gezet… BronGroningse overheden samen tegen ondermijning: ‘We willen het criminelen moeilijk maken’