To uncover a crime is to prevent another!
Een 31-jarige Rus uit Amstelveen is door de rechter in Oost-Brabant veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar en vier maanden voor het witwassen van miljarden dollars aan cryptovaluta. Hij ontwikkelde Tornado Cash, een softwaretool waarmee in totaal meer dan 2 miljard dollar is witgewassen. Read More
Onderzoek Leng22. Bewezenverklaring (1) medeplegen van wapenhandel en wapenmakelaardij en daarvan een gewoonte maken, (2) medeplegen van witwassen van 64.000 euro. Verweer dat het om… BronECLI:NL:RBDHA:2024:22133 Rechtbank Den Haag, 23-12-2024, 09/092184-23
Justitie heeft de peperdure auto in beslag genomen en gedoneerd aan een technische opleiding. “Dit is een dikke bak met een slecht verleden.” Read More
Nenad Nesic wordt onder meer verdacht van het witwassen van geld en het aanvaarden van steekpenningen, voordat hij minister werd. Read More
