Deels vrijspraak van witwassen. Het lag op de weg van het OM nader onderzoek te doen naar de uit de verklaringen van de verdachte blijkende alternatieve herkomst van de voorwerpen. Dit onderzoek was te summier.Read More
Home » ECLI:NL:GHDHA:2023:2826 Gerechtshof Den Haag, 09-10-2023, 22-000202-21
ECLI:NL:GHDHA:2023:2826 Gerechtshof Den Haag, 09-10-2023, 22-000202-21
Related Posts
Met het reinigen van rioolputjes verdienden ze honderdduizenden euro’s, tot uitkwam hoe: bedrijven veroordeeld voor witwas
De zaakvoerder van een bedrijf dat arbeiders leverde om rioolputten te kuisen, is veroordeeld voor sociale fraude en witwas. Zijn werknemers betaalde hij i… Read… BronMet het reinigen van rioolputjes verdienden ze honderdduizenden euro’s, tot uitkwam hoe: bedrijven veroordeeld voor witwas
KYC Analist Business Clients (Zwolle)
Met jouw focus op het onboarden van nieuwe zakelijke klanten, kunnen we risico’s zoals witwassen en terrorismefinanciering voorkomen.Dit breng jij mee● Minimaal een afgeronde MBO… BronKYC Analist Business Clients (Zwolle)
Groningse overheden samen tegen ondermijning: ‘We willen het criminelen moeilijk maken’
- Witwassen
- door rtvnoord.nl
Denk aan illegale activiteiten die onze buurten binnendringen, bedrijven die misbruikt worden voor witwassen of mensen – vooral jongeren – die onder druk worden gezet… BronGroningse overheden samen tegen ondermijning: ‘We willen het criminelen moeilijk maken’