To uncover a crime is to prevent another!
De rechtbank in Zutphen heeft donderdag een 48-jarige man uit Renkum en een 36-jarige vrouw uit Arnhem veroordeeld tot het terugbetalen van respectievelijk 1.079.164,32 euro en 12.608,31 euro aan de Staat. Deze bedragen hadden de man en de vrouw verdiend met onder andere witwassen. Drie jaar cel De man richtte veel bedrijven op. De vrouw Read More
Stichtingen en verenigingen kampen al jaren met de gevolgen van streng antiwitwastoezicht door banken. Minister Heinen de mogelijkheid om goede doelen met een laag risico… BronMinister verkent milder toezicht op goede doelen
Lange tijd wilde een meerderheid er weinig van weten, maar woensdag was er weinig weerstand tegen het idee van banken die samenwerken. Read More
Art. 420bis Sr. Witwassen Aan-en verkoop auto binnen een week op verzoek van een derde tegen beloning Taakstraf en toewijzing vordering benadeelde partijRead More
