????Out now????#EBA report on virtual IBANsIt observes:↔️different practices in issuing them due to lack of common application of EU financial services law ????benefits & challenges⚠️#AML CFT risks????https://t.co/kyqsFiexUg pic.twitter.com/3hJK7ksbQ3— EU Banking Authority – EBA ???????? (@EBA_News) May 24, 2024 Read More
@EBA_News: ????Out now????#EBA report on virtual IBANs It observes: ↔️different practices in issuing them due to lack of common application of EU financial services law ????benefits & challenges ⚠️#AML CFT risks ????europa.eu/!jfwnDT
Related Posts
AFM volledig in gelijk gesteld in tuchtzaak over controle jaarrekening accountantsorganisatie Accon
De klacht die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) indiende tegen een accountant van Mazars is geheel gegrond verklaard door de Accountantskamer. De controleverklaring bij de… BronAFM volledig in gelijk gesteld in tuchtzaak over controle jaarrekening accountantsorganisatie Accon
€544.000 boete voor ‘finfluencer’ wegens samenwerken met illegale vermogensbeheerder Grinta Invest
Grinta Invest was een illegale vermogensbeheerder. ‘Finfluencer’ M.J.J.M. van de Venne heeft deze illegale partij gepromoot via een website en beleggers aangebracht. Hij maakte zich… Bron€544.000 boete voor ‘finfluencer’ wegens samenwerken met illegale vermogensbeheerder Grinta Invest
€256.000 boete voor ‘finfluencer’ wegens samenwerken met illegale vermogensbeheerder Grinta Invest
Grinta Invest was een illegale vermogensbeheerder. ‘Finfluencer’ K.F. Nieuwenhuijs heeft deze illegale partij gepromoot via een website en beleggers aangebracht. Hij maakte zich zo schuldig… Bron€256.000 boete voor ‘finfluencer’ wegens samenwerken met illegale vermogensbeheerder Grinta Invest