To uncover a crime is to prevent another!
Nederlandse ondernemers in Nigeria voelen zich ‘weggepest’ door Rabobank. Hun bank stuurt formulier na formulier, bevriest rekeningen en belt dagelijks met nieuwe vragen en eisen, zeggen ze. Menig transactie wordt als verdacht bestempeld. ‘Dit kan niet de bedoeling zijn van de antiwitwaswetgeving.’ Read More
…doorverwezen naar de rechtbank op verdenking van witwassen en schriftvervalsing. De wet was net op tijd van kracht om de … doorverwezen naar de rechtbank… BronMeta gaat displays inbouwen in slimme Ray-Ban-brillen
Justitie heeft de peperdure auto in beslag genomen en gedoneerd aan een technische opleiding. “Dit is een dikke bak met een slecht verleden.” Read More
Nenad Nesic wordt onder meer verdacht van het witwassen van geld en het aanvaarden van steekpenningen, voordat hij minister werd. Read More
