ECLI:NL:OGEAA:2024:63 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 24-04-2024, AUA202303767

Boetebeschikkingen op grond van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering. Aan drie vennootschappen is terecht afzonderlijk een boete opgelegd. En is er geen aanleiding om de wettelijke bepalingen over de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties buiten toepassing te laten of te oordelen dat de Bank die bepalingen niet op [de N.V] had mogen toepassen…Read More

> Donderdag 17 Oktober, Workshop AMLC, Edje van Utrecht,
> Maandag 21 Oktober, Leren herkennen van witwastypologieën - Inleiding door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Tuesday October 29th 12:00 – 17:00, Amsterdam, Seminar: Compliance on the move: changing risks, changes procedures by LexisNexis and RIPJAR,
> Dinsdag 5 November, Documentaire fraude opsporen in de strijd tegen witwaspraktijken, door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Donderdag 7 en Vrijdag 8 November, Fraudefilmfestival 2024,
>Donderdag 14 November, Berghauser Pont Academy, 1-daagse cursus verdieping WWFT,
> Woensdag 20 November, NCI, Werkcollege jaarrekening lezen en het bestrijden van witwassen
> Woensdag 20 November, NCI, Gastcollege Complexe structuren en witwassen,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!

ECLI:NL:OGEAA:2024:63 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 24-04-2024, AUA202303767

Related Posts

ECLI:NL:RBOVE:2024:5348 Rechtbank Overijssel, 17-10-2024, 08.118332.24 (P)

Rabobank dumpt maandelijks tienduizend klanten vanwege ‘oncomfortabel gevoel’

Historische afzetting in Kenia: omstreden vicepresident ten val gebracht