kort geding. Opzegging door Knab v zakelijke rekening ogv art 5 lid 3 Wwft blijft in stand. registratie IVR idem. Zzp-er in de zorg krijgt maandenlang 100 uur per week uitbetaald. Ongeloofwaardig. Ook veel onduidelijke contante opnamen. Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2024:2745 Rechtbank Amsterdam, 08-05-2024, C/13/747915
ECLI:NL:RBAMS:2024:2745 Rechtbank Amsterdam, 08-05-2024, C/13/747915
Related Posts
Senior Analist KYC
…snel schakelen: daar ben jij goed in. Je bent een echte specialist op het gebied van Wwft en weet alles van klantintegriteit. Je vindt het… BronSenior Analist KYC
kst-1189891 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering; Brief regering; Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) februari 2025 Read More
Quality Checker
…hand van beleid, werkinstructies en de Wwft. Signaleren van verbeterpunten en risico’s in dossiers en processen. Opleiden … richting. Ruime ervaring met CDD-processen, Wwft, en… BronQuality Checker