De rechtbank spreekt verdachte vrij van witwassen van bijna € 500.00,- nu er geen sprake is van verbergen of verhullen in de zin van artikel 420bis lid 1 onder a Sr. Niet méér kan worden vastgesteld dan dat op een ongebruikelijke plaats in een bij verdachte in gebruik zijnde woning een grote hoeveelheid geld verpakt in sealbags is aangetroffen. Daarmee is niet gezegd dat verdachte ook de crimin…Read More
Home » ECLI:NL:RBMNE:2024:3335 Rechtbank Midden-Nederland, 29-05-2024, 16-069527-21 (P)
ECLI:NL:RBMNE:2024:3335 Rechtbank Midden-Nederland, 29-05-2024, 16-069527-21 (P)
Related Posts
CDD Analist
De focus ligt op het uitvoeren van Event Driven Reviews en Periodic Reviews.Het hoofddoel van een CDD Analist is om risico’s met betrekking tot witwassen… BronCDD Analist
Oud-zakenman Paarlberg te ziek voor cel en mag naar huis van rechter
…afgeperst. Paarlberg werd in deze kwestie in 2012 ook veroordeeld tot vier jaar cel voor witwassen , oplichting en belastingfraude. Heb je een tip of… BronOud-zakenman Paarlberg te ziek voor cel en mag naar huis van rechter
CDD Analist | Natuurlijke personen & Zakelijke klanten
Jouw hoofddoel is het tijdig identificeren en beheersen van risico’s die verband houden met witwassen en terrorismefinanciering. Door gedegen onderzoek speelt ABN AMRO een actieve… BronCDD Analist | Natuurlijke personen & Zakelijke klanten