De rechtbank spreekt verdachte vrij van witwassen van bijna € 500.00,- nu uit het procesdossier niet blijkt dat verdachte weet had van het aangetroffen geld in de verborgen ruimte in de woning. De rechtbank veroordeelt verdachte wel voor het medeplegen van opmaken en gebruikmaken van valse facturen en witwassen. Verdachte en medeverdachte hebben jarenlang inkomsten genoten waar geen legale wer…Read More
Home » ECLI:NL:RBMNE:2024:3351 Rechtbank Midden-Nederland, 29-05-2024, 16-093849-21 (P)
ECLI:NL:RBMNE:2024:3351 Rechtbank Midden-Nederland, 29-05-2024, 16-093849-21 (P)
Related Posts
CDD Analist
De focus ligt op het uitvoeren van Event Driven Reviews en Periodic Reviews.Het hoofddoel van een CDD Analist is om risico’s met betrekking tot witwassen… BronCDD Analist
Oud-zakenman Paarlberg te ziek voor cel en mag naar huis van rechter
…afgeperst. Paarlberg werd in deze kwestie in 2012 ook veroordeeld tot vier jaar cel voor witwassen , oplichting en belastingfraude. Heb je een tip of… BronOud-zakenman Paarlberg te ziek voor cel en mag naar huis van rechter
CDD Analist | Natuurlijke personen & Zakelijke klanten
Jouw hoofddoel is het tijdig identificeren en beheersen van risico’s die verband houden met witwassen en terrorismefinanciering. Door gedegen onderzoek speelt ABN AMRO een actieve… BronCDD Analist | Natuurlijke personen & Zakelijke klanten