@FIOD: RT by @AutoriteitFM: Na meldingen van banken en een aangifte van @AutoriteitFM, startten we een onderzoek naar 2 mannen (55 en 51), op verdenking van gebruiken van investeringen in tokens voor persoonlijk gewin. @FP_OM leidt het onderzoek naar witwassen en oplichting. bit.ly/4aM9WVg

TOEZICHT
4 juni 202424 oktober 2024
door @FIOD

Na meldingen van banken en een aangifte van @AutoriteitFM, startten we een onderzoek naar 2 mannen (55 en 51), op verdenking van gebruiken van investeringen in tokens voor persoonlijk gewin. @FP_OM leidt het onderzoek naar witwassen en oplichting. https://t.co/Uo0pdZDdiu— FIOD (@FIOD) June 4, 2024 Read More

> Dinsdag 10 december 2024, NCI, Nationaal Compliance Congres, Laat je niet omver blazen!, NBC Congrescentrum, Nieuwegein,
> Woensdag 18 december 2024, Berghauserpontacademy, Actualiteiten WWFT: in één ochtend op de hoogte!,
> Maandag 20 januari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

@FIOD: RT by @AutoriteitFM: Na meldingen van banken en een aangifte van @AutoriteitFM, startten we een onderzoek naar 2 mannen (55 en 51), op verdenking van gebruiken van investeringen in tokens voor persoonlijk gewin. @FP_OM leidt het onderzoek naar witwassen en oplichting. bit.ly/4aM9WVg

Related Posts

VDVI B.V. krijgt AFM-boete van €3 miljoen wegens marktmanipulatie

Zeer vereerd en trots dat onze Cruks-campagne door Adformatie tot een van de 24 beste campagnes van 2024 uitgeroepen is! https://t.co/dumaE9bZ1p pic.twitter.com/GBcdxUu75O

⚠️Let op! Waarschuwing: de AFM adviseert consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van: Tradeweb: https://t.co/FAAAqE05I2 pic.twitter.com/RdMXHNiBCM