Eén van de vier leden uit een familie uit Breda die maandag zijn aangehouden op verdenking van drugshandel en witwassen, is voormalig profvoetballer R.S. (39) die uitkwam voor NAC Breda en FC Twente. De anderen zijn zijn ouders en zijn vriendin. Read More
Home » Voormalig profvoetballer van NAC en FC Twente verdacht van drugshandel en witwassen
Voormalig profvoetballer van NAC en FC Twente verdacht van drugshandel en witwassen
Related Posts
Auditor KYC
…klantintegriteit (KI) gerelateerde wet- en regelgeving, zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet 1977.Jouw verantwoordelijkheden op een rij:Je… BronAuditor KYC
Accountant: opspoorder, detective? Wat doet het er eigenlijk toe?
…controleopdrachten betreft) en witwassen (NV COS 240.A52A in relatie tot de Wet ter voorkoming van witwassen en … witwassen op te sporen. Die instructie bestaat… BronAccountant: opspoorder, detective? Wat doet het er eigenlijk toe?
Doorbraak in langlopend witwasonderzoek: ‘Laatste verdachte opgepakt’
De 54-jarige man zit in de cel blijft nog zeker veertien dagen langer vastzitten. Het onderzoek gaat over het witwassen van grote sommen crimineel geld,… BronDoorbraak in langlopend witwasonderzoek: ‘Laatste verdachte opgepakt’