ECLI:NL:PHR:2024:628 Parket bij de Hoge Raad, 11-06-2024, 21/05205

Conclusie plv. AG. Veroordeling wegens 1. financieren van terrorisme, 2. opzettelijke overtreding van de Sanctiewet en 3. gewoontewitwassen. De middelen die klagen over het onder 1 en 2 bewezenverklaarde, de toewijzing van een vordering wijziging tenlastelegging t.a.v. feit 3, het oordeel van het hof over de rechtsmacht t.a.v. feit 3 en het oordeel van het hof dat een gedeelte van het onder 3 b… Read More

> Donderdag 17 Oktober, Workshop AMLC, Edje van Utrecht,
> Maandag 21 Oktober, Leren herkennen van witwastypologieën - Inleiding door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Tuesday October 29th 12:00 – 17:00, Amsterdam, Seminar: Compliance on the move: changing risks, changes procedures by LexisNexis and RIPJAR,
> Dinsdag 5 November, Documentaire fraude opsporen in de strijd tegen witwaspraktijken, door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Donderdag 7 en Vrijdag 8 November, Fraudefilmfestival 2024,
>Donderdag 14 November, Berghauser Pont Academy, 1-daagse cursus verdieping WWFT,
> Woensdag 20 November, NCI, Werkcollege jaarrekening lezen en het bestrijden van witwassen
> Woensdag 20 November, NCI, Gastcollege Complexe structuren en witwassen,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!

ECLI:NL:PHR:2024:628 Parket bij de Hoge Raad, 11-06-2024, 21/05205

Related Posts

Nieuw toezichtsorgaan voor schendingen van sancties tegen Noord-Korea

Blaast Netanyahu het regionale kaartenhuis omver door zijn wraak op Iran?

NIS2-wet en de gevolgen voor uw onderneming