ECLI:NL:RBROT:2024:5496 Rechtbank Rotterdam, 13-06-2024, 71.008358.22

Mega 26Demer Veroordeling voor twee maal medeplegen invoer van cocaïne (16.174 kilogram en 7.200 kilogram). Sky-ECC-berichten onderschept die gaan over twee partijen cocaïne. Uit metadata Sky-ECC blijkt dat de verdachte gebruiker was van drie verschillende Sky-accounts. Verder vrijspraak medeplegen witwassen € 57.200,-. Veroordeling voor medeplegen (opzet)witwassen van een geldbedrag van € 2.8…Read More

> Donderdag 17 Oktober, Workshop AMLC, Edje van Utrecht,
> Maandag 21 Oktober, Leren herkennen van witwastypologieën - Inleiding door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Tuesday October 29th 12:00 – 17:00, Amsterdam, Seminar: Compliance on the move: changing risks, changes procedures by LexisNexis and RIPJAR,
> Dinsdag 5 November, Documentaire fraude opsporen in de strijd tegen witwaspraktijken, door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Donderdag 7 en Vrijdag 8 November, Fraudefilmfestival 2024,
>Donderdag 14 November, Berghauser Pont Academy, 1-daagse cursus verdieping WWFT,
> Woensdag 20 November, NCI, Werkcollege jaarrekening lezen en het bestrijden van witwassen
> Woensdag 20 November, NCI, Gastcollege Complexe structuren en witwassen,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!

ECLI:NL:RBROT:2024:5496 Rechtbank Rotterdam, 13-06-2024, 71.008358.22

Related Posts

ECLI:NL:RBOVE:2024:5348 Rechtbank Overijssel, 17-10-2024, 08.118332.24 (P)

Rabobank dumpt maandelijks tienduizend klanten vanwege ‘oncomfortabel gevoel’

Historische afzetting in Kenia: omstreden vicepresident ten val gebracht