ECLI:NL:RBROT:2024:5497 Rechtbank Rotterdam, 13-06-2024, 71.097995.22

Witwassen
14 juni 202422 januari 2025
door deeplink.rechtspraak.nl

Mega 26Demer Veroordeling voor medeplegen (schuld)witwassen € 2.843.255. Doorzoeking woning rechtmatig, geen vormverzuim. Aanwezigheid exorbitant geldbedrag in woning verdachte. Verwijtbaar aanmerkelijk onvoorzichtig handelen door de verdachte. Gevangenisstraf drie maanden voorwaardelijk, proeftijd 2 jaren en taakstraf 240 uren met aftrek.Read More

> Maandag 20 januari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:RBROT:2024:5497 Rechtbank Rotterdam, 13-06-2024, 71.097995.22

Related Posts

Minister verkent milder toezicht op goede doelen

Tweede Kamer lijkt toch voor gegevensuitwisseling banken in anti-witwasstrijd

ECLI:NL:GHDHA:2022:567 Gerechtshof Den Haag, 05-04-2022, 22-001173-19