To uncover a crime is to prevent another!
Ex-profvoetballer Ron S. (39), hoofdverdachte in een onderzoek naar drugshandel en witwassen, moet nog zeker twaalf dagen vast blijven zitten. De andere drie verdachten, zijn ouders en zijn vriendin, kwamen eerder op vrije voeten maar blijven verdacht in de zaak. Dat meldt de politie vrijdagochtend. Maandagochtend werden in alle vroegte vier familieleden uit onder meer Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
