To uncover a crime is to prevent another!
Terwijl Holland Casino en andere legale aanbieders zich aan strenge regels dienen te houden, wordt tegelijk het illegale circuit dankbaar gebruikt om geld wit te wassen. Vooral online gokken blijkt een effectief middel om de herkomst van crimineel geld te verdoezelen. Read More
Bij een routinematige analyse bleek dat één verkooppunt bijzonder veel e-tickets verkocht had. Nader onderzoek maakte… Read More
…hoorzittingen organiseren over de strijd tegen witwassen. Dat is beslist op vraag van de PS. Aanleiding is de zaak-Didier… Read More
Hij zit in de cel op verdenking van informaticabedrog, oplichting, witwassen en bendevorming.Bij bankhelpdeskfraude doen… Read More
