De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (Fiod) heeft donderdag een doorzoeking gedaan bij Van der Valk in een onderzoek naar ‘corruptie, witwassen en valsheid in geschrifte’. Het onderzoek zou zich richten op de opvang van asielzoekers in hotelkamers. Read More
Home » Fiod valt binnen bij Van der Valk om opvang asielzoekers
Fiod valt binnen bij Van der Valk om opvang asielzoekers
Related Posts
Secretarial Support Officer
) op diverse gebieden, zoals bijvoorbeeld Klantbelang Centraal (KBC) en het voorkomen van het oneigenlijk gebruik van ons financieel systeem zoals witwassen en terrorisme financiering.Je… BronSecretarial Support Officer
ECLI:NL:RBZWB:2025:1943 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 03-04-2025, 02-175386-21
Verdachte wordt veroordeeld voor het witwassen van een bedrag van € 15.000,= tot een taakstraf van 60 uren.Read More
CDD Analist
De focus ligt op het uitvoeren van Event Driven Reviews en Periodic Reviews.Het hoofddoel van een CDD Analist is om risico’s met betrekking tot witwassen… BronCDD Analist