Criminele geldstromen worden steeds lastiger te volgen door de complexiteit van de betaalmarkt, mede door de introductie van de Europese Payment Services Directive (PSD) en de toetreding van fintech bedrijven. Het FEC-project Payment Service Providers (PSP’s), liep van 2021 tot 2023, richtte zich op het in kaart brengen van de kwetsbaarheden van PSP’s voor witwassen en het verbeteren van de mogelijkheden voor opsporingsdiensten om criminele geldstromen te volgen. Read More
Home » Samen Sterker: Hoe het FEC-project PSP’s opsporingsdiensten beter bewapent tegen criminele geldstromen
Samen Sterker: Hoe het FEC-project PSP’s opsporingsdiensten beter bewapent tegen criminele geldstromen
Related Posts
Het FEC-Jaarplan 2025: samen werken aan de integriteit van het financiële stelsel
De FEC-partners versterken de integriteit van het financiële stelsel door het uitwisselen van informatie, het delen van kennis en door samen te werken in projecten.… BronHet FEC-Jaarplan 2025: samen werken aan de integriteit van het financiële stelsel
Bureau Financieel Toezicht treedt toe tot het Financieel Expertise Centrum (FEC)
Amsterdam, Nederland – Het Financieel Expertise Centrum (FEC) verwelkomt het Bureau Financieel Toezicht (BFT) als nieuwe convenantpartner. De toetreding van deze toezichthouder, bekrachtigd door de… BronBureau Financieel Toezicht treedt toe tot het Financieel Expertise Centrum (FEC)
Nieuwe wetten aangenomen met implicaties voor het FEC
Afgelopen maanden zijn zowel op Europees als nationaal niveau nieuwe wetten aangenomen die betrekking hebben op de FEC-samenwerking. Read More