Samen Sterker: Hoe het FEC-project PSP’s opsporingsdiensten beter bewapent tegen criminele geldstromen

Criminele geldstromen worden steeds lastiger te volgen door de complexiteit van de betaalmarkt, mede door de introductie van de Europese Payment Services Directive (PSD) en de toetreding van fintech bedrijven. Het FEC-project Payment Service Providers (PSP’s), liep van 2021 tot 2023, richtte zich op het in kaart brengen van de kwetsbaarheden van PSP’s voor witwassen en het verbeteren van de mogelijkheden voor opsporingsdiensten om criminele geldstromen te volgen. Read More

2024 EVENTS
> Donderdag en vrijdag 19-20 September Europol’s 5th European Criminal Analysis Conference in The Hague!
> Donderdag 3 Oktober, ComplianceWise, Webinar "De Wwft uitgelegd",
> Maandag 7 Oktober, Bijzonderstrafrecht Academie, Btw-(carrousel)fraude, Den Haag of digitaal,
> Donderdag 17 Oktober, Workshop AMLC, Edje van Utrecht,
> Maandag 21 Oktober, Leren herkennen van witwastypologieën - Inleiding door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Dinsdag 5 November, Documentaire fraude opsporen in de strijd tegen witwaspraktijken, door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Donderdag 7 en Vrijdag 8 November, Fraudefilmfestival 2024,
>Donderdag 14 November, Berghauser Pont Academy, 1-daagse cursus verdieping WWFT,
> Woensdag 20 November, NCI, Werkcollege jaarrekening lezen en het bestrijden van witwassen
> Woensdag 20 November, NCI, Gastcollege Complexe structuren en witwassen

Samen Sterker: Hoe het FEC-project PSP’s opsporingsdiensten beter bewapent tegen criminele geldstromen

Related Posts

Bureau Financieel Toezicht treedt toe tot het Financieel Expertise Centrum (FEC)

Nieuwe wetten aangenomen met implicaties voor het FEC

Jaarverslag 2023: het FEC viert 25 jaar samenwerking en impact