Als accountants- of administratiekantoor speel je een cruciale rol in het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering. Read More
Home » Zo bescherm je je kantoor tegen juridische risico’s met de Wwft · Accountancy Vanmorgen
Zo bescherm je je kantoor tegen juridische risico’s met de Wwft · Accountancy Vanmorgen
Related Posts
ECLI:NL:RBROT:2025:3985 Rechtbank Rotterdam, 27-03-2025, C/10/695025
KG. Gedaagde (een bank) heeft, nadat zij o.g.v. de Wwft cliëntenonderzoek had verricht, de bancaire relaties met eisers beëindigd. Eisers vorderen dat gedaagde de relatie… BronECLI:NL:RBROT:2025:3985 Rechtbank Rotterdam, 27-03-2025, C/10/695025
Schikking van de baan, Rabobank moet voor rechter verschijnen wegens schending Wwft
Het Openbaar Ministerie gaat Rabobank vervolgen vanwege het overtreden van de antiwitwaswet (Wwft). Read More
Lead Quality Assurance AFC Herstelprogramma
Minimaal 7 jaar ervaring binnen het domein Financiële Economische Criminaliteit Kennis van relevante wet- en regelgeving (e.g. Wwft , Sanctiewet 1977, Wft, AMLR) Ervaring met… BronLead Quality Assurance AFC Herstelprogramma