De FIOD heeft op 24 juni doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket. Tijdens de doorzoekingen op verschillende locaties in Limburg en België is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Meer informatie: Audrey Nijhof, 06 – 50 100 261fiod.persvoorlichting@belastingdienst.nl
Het bericht Doorzoekingen in witwasonderzoek verscheen eerst op FIOD.
De FIOD heeft op 24 juni doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket. Tijdens de doorzoekingen op verschillende locaties in Limburg en België is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie. Er zijn geen aanhoudingen verricht.
Witwassen ernstig
Door goederen te kopen van gelden die met misdaad verkregen zijn of door dit te investeren in vastgoed worden criminele verdiensten witgewassen. Criminelen willen het geld dat zij hebben verdiend in de onderwereld graag uitgeven in de bovenwereld. Om zwart geld in de bovenwereld te kunnen besteden zonder daarbij het risico te lopen dat het onmiddellijk weer door justitie of de Belastingdienst in beslag genomen wordt, moet het worden witgewassen. Witwassen van eigen criminele winsten of de criminele winsten van anderen, en ook het meewerken daaraan, is strafbaar. Daarnaast wil de overheid de gelden afpakken die met misdaad verdiend zijn.
Meer informatie: Audrey Nijhof, 06 – 50 100 261
fiod.persvoorlichting@belastingdienst.nl
Het bericht Doorzoekingen in witwasonderzoek verscheen eerst op FIOD.
Read More Nieuws nieuwsberichten | FIOD