Rechtbank Amsterdam 8 mei 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:2745 Wat maakt een verklaring geloofwaardig en verifieerbaar? Een vraag die niet alleen relevant is voor opsporing, maar ook voor banken en andere Wwft-instellingen. Weliswaar met een (iets) andere insteek, maar allebei met het doel om financieel-economische criminaliteit tegen te gaan. Witwasrisico Volgens de bank in onderhavige zaak was er
The post Verklaring zzp-er in de zorg appeared first on AMLC.
Rechtbank Amsterdam 8 mei 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:2745 Wat maakt een verklaring geloofwaardig en verifieerbaar? Een vraag die niet alleen relevant is voor opsporing, maar ook voor banken en andere Wwft-instellingen. Weliswaar met een (iets) andere insteek, maar allebei met het doel om financieel-economische criminaliteit tegen te gaan. Witwasrisico Volgens de bank in onderhavige zaak was er […]
The post Verklaring zzp-er in de zorg appeared first on AMLC.
Read More AMLC