Parket bij de Hoge Raad 28 mei 2024, ECLI:NL:PHR:2024:482 Hoe zit het als betrekkelijk weinig illegaal vermogen vermengd raakt met legaal vermogen? Daarover gaat het in deze zaak. Verdachte is door gerechtshof Den Haag veroordeeld voor het witwassen van o.a. een woning in Spanje via zijn bedrijven. Hierbij is de stappenplan aanpak toegepast, omdat het
The post Vermenging beperkt crimineel vermogen appeared first on AMLC.
Parket bij de Hoge Raad 28 mei 2024, ECLI:NL:PHR:2024:482 Hoe zit het als betrekkelijk weinig illegaal vermogen vermengd raakt met legaal vermogen? Daarover gaat het in deze zaak. Verdachte is door gerechtshof Den Haag veroordeeld voor het witwassen van o.a. een woning in Spanje via zijn bedrijven. Hierbij is de stappenplan aanpak toegepast, omdat het […]
The post Vermenging beperkt crimineel vermogen appeared first on AMLC.
Read More AMLC