Amerikaanse justitieambtenaren hebben vrijdag een inval gedaan in de woning van Zwanenburger Gleb Pavlukhin. De Zwanenburger is de partner van hoofdverdachte Arthur B. die wordt verdacht van de grootste witwasaffaire in de geschiedenis. Read More
Home » Zwanenburger opgepakt voor witwassen
Zwanenburger opgepakt voor witwassen
Related Posts
Na de zaak-Didier Reynders: Commissie Financiën plant hoorzittingen in strijd tegen witwassen
- Witwassen
- door demorgen.be
Bij een routinematige analyse bleek dat één verkooppunt bijzonder veel e-tickets verkocht had. Nader onderzoek maakte… Read More
…hoorzittingen over strijd tegen witwassen na onderzoek naar Didier…
…hoorzittingen organiseren over de strijd tegen witwassen. Dat is beslist op vraag van de PS. Aanleiding is de zaak-Didier… Read More
Dertiger opgepakt voor oplichting nadat hij geld afhaalt met bankkaarten van bejaarde man: “Was al…
Hij zit in de cel op verdenking van informaticabedrog, oplichting, witwassen en bendevorming.Bij bankhelpdeskfraude doen… Read More