De verdachte wordt veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden en de maximale taakstraf van 240 uur voor het witwassen van ruim € 800.000-,. Dit geldbedrag wordt verbeurdverklaard en de twee Google Pixel telefoons worden teruggegeven.Read More
Home » ECLI:NL:RBROT:2024:5867 Rechtbank Rotterdam, 26-06-2024, 71.259708.21
ECLI:NL:RBROT:2024:5867 Rechtbank Rotterdam, 26-06-2024, 71.259708.21
Related Posts
Rabobank dumpt maandelijks tienduizend klanten vanwege ‘oncomfortabel gevoel’
De Rabobank neemt maandelijks ‘trots’ afscheid van circa tienduizend klanten die een risico op witwassen opleveren, zei Rabo-bestuurder Philippe Vollot vorige maand tijdens een besloten… BronRabobank dumpt maandelijks tienduizend klanten vanwege ‘oncomfortabel gevoel’
Historische afzetting in Kenia: omstreden vicepresident ten val gebracht
- Witwassen
- door demorgen.be
Hij werd evenwel vrijgesproken van beschuldigingen van corruptie en witwassen.De historische procedure leidt wel tot… Read More
KYC Analist EDR PR & ODD Business Clients (III)
…klanten van ABN AMRO. Dit doen we met het doel om de risico’s op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door onze onderzoeken… BronKYC Analist EDR PR & ODD Business Clients (III)