De politie heeft op woensdagavond 19 juni bij een verkeerscontrole in Haarlem een man aangehouden op verdenking van witwassen. De verdachte had bijna een miljoen euro aan contant geld bij zich in zijn auto. Read More
Home » Bijna miljoen euro aan contant geld gevonden bij verkeerscontrole in Haarlem, bestuurder voorgeleid
Bijna miljoen euro aan contant geld gevonden bij verkeerscontrole in Haarlem, bestuurder voorgeleid
Related Posts
CDD Analist
De focus ligt op het uitvoeren van Event Driven Reviews en Periodic Reviews.Het hoofddoel van een CDD Analist is om risico’s met betrekking tot witwassen… BronCDD Analist
Oud-zakenman Paarlberg te ziek voor cel en mag naar huis van rechter
…afgeperst. Paarlberg werd in deze kwestie in 2012 ook veroordeeld tot vier jaar cel voor witwassen , oplichting en belastingfraude. Heb je een tip of… BronOud-zakenman Paarlberg te ziek voor cel en mag naar huis van rechter
CDD Analist | Natuurlijke personen & Zakelijke klanten
Jouw hoofddoel is het tijdig identificeren en beheersen van risico’s die verband houden met witwassen en terrorismefinanciering. Door gedegen onderzoek speelt ABN AMRO een actieve… BronCDD Analist | Natuurlijke personen & Zakelijke klanten