Zij werden enkel vervolgd voor feiten van witwassen van gelden, maar de rechtbank oordeelde dat zij niet op de hoogte waren… Read More
Related Posts
“Meer dan 600 minderjarigen betrokken bij zware en heel zware dossiers”, blijkt uit jaarrapport…
000 verdachten geïdentificeerd in dossiers rond onder meer drugs, witwassen, geweld, oplichting en terrorisme.Van die… Read More
Appartement in Oostenrijks en 840.000 euro witgewassen of rechtmatig bezit: Purmerendse voor de rechter
Heeft de 31-jarige R. K. uit Purmerend inderdaad een woning in Oostenrijk en een geldbedrag van ruim acht ton witgewassen? Het Openbaar Ministerie verdenkt haar… BronAppartement in Oostenrijks en 840.000 euro witgewassen of rechtmatig bezit: Purmerendse voor de rechter
Twee mannen aangehouden in Zaandam vanwege witwassen
De Rotterdamse politie heeft in Zaandam twee mannen aangehouden die verdacht worden van witwassen. Er is in het onderzoek bijna 84.000 euro aan contant geld… BronTwee mannen aangehouden in Zaandam vanwege witwassen