Het ministaatje Monaco, waar de rijken der aarde samenklonteren, wordt mogelijk berispt omdat het te weinig zou optreden tegen witwaspraktijken. Maar wat merkt het supperrijke dwergstaatje daarvan? Read More
Home » ‘Grijze lijst’ dreigt voor Monaco
‘Grijze lijst’ dreigt voor Monaco
Related Posts
ECLI:NL:RBDHA:2024:22135 Rechtbank Den Haag, 23-12-2024, 09/043773-23
Onderzoek Leng22. Bewezenverklaring (1) medeplegen van wapenmakelaardij, vrijspraak beroep of gewoonte, (2) medeplegen van witwassen. Gevangenisstraf van 16 maanden.Read More
Aanklacht dreigt voor verdachten van verduistering miljoenen bij voedselinkoop Oekraïens leger
Vijf verdachten van betrokkenheid bij een militair aanbestedingsschandaal in Oekraïne hebben woensdag een ‘kennisgeving van verdenking’ ontvangen. Dat zou kunnen leiden tot een formele aanklacht… BronAanklacht dreigt voor verdachten van verduistering miljoenen bij voedselinkoop Oekraïens leger
ECLI:NL:OGEAC:2024:217 Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 13-09-2024, 555.00038/24
Opzettelijk gebruikmaken van een vervalst paspoort, witwassen.Read More