To uncover a crime is to prevent another!
Het Nederlandse familiebedrijf Van Oord, een van ’s werelds grootste baggeraars, haalde in 2015 voor bijna een half miljard euro aan klussen binnen in Kazachstan. Het Openbaar Ministerie constateerde dat er mogelijk geld naar een lid van de presidentiële familie is gesluisd. De verdenking: omkoping. Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
