Verweren m.b.t. de rechtmatigheid van SkyECC-data worden verworpen. SkyECC-data wordt gebruikt voor het bewijs. Er is daarnaast voldaan aan het bewijsminimum. Verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan het gewoontewitwassen van ruim 41 miljoen euro. Uit de chats volgt dat er geldtransacties hebben plaatsgevonden. Uit het dossier komt een gerechtvaardigd vermoeden van witwassen …Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2024:3837 Rechtbank Amsterdam, 28-06-2024, 13/171286-22
ECLI:NL:RBAMS:2024:3837 Rechtbank Amsterdam, 28-06-2024, 13/171286-22
Related Posts
Arrestaties en huiszoekingen in onderzoek naar witwassen en drugs
De zaak draait om een bedrijf in Venray. De politie startte een onderzoek naar het bedrijf vanwege mogelijk witwassen en fraude. Read More
Arrestaties en huiszoekingen in onderzoek naar witwassen en drugs
De zaak draait om een bedrijf in Venray. De politie startte een onderzoek naar het bedrijf vanwege mogelijk witwassen en fraude. Read More
Grote politieactie in onder meer Brabant: twee Eindhovenaren aangehouden in witwasonderzoek
EINDHOVEN – De politie Oost-Brabant en Limburg hebben tijdens een grootschalige actie woensdagochtend vier mensen aangehouden in een onderzoek naar het op grote schaal witwassen… BronGrote politieactie in onder meer Brabant: twee Eindhovenaren aangehouden in witwasonderzoek