Financieel onderzoeker bij FIU-Nederland, wat houdt dat precies in? En hoe draagt jouw onderzoek bij aan de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering? Lisa* (30) stapte een klein jaar geleden over van de opsporing naar de FIU en geeft een inkijkje in haar werk.
Wat vertel jij op feestjes wat je doet?
‘Dan vertel ik het liefst zo min mogelijk. Maar als ik het uit moet leggen aan iemand die ik vertrouw, familie bijvoorbeeld, dan vertel ik dat ik onderzoek doe naar de meldingen die er bij de FIU binnenkomen.’
Waarom heb je voor de FIU gekozen?
‘Voordat ik als analist bij de opsporing werkte, deed ik transactiemonitoring bij een bank. Bij de FIU kwamen die twee in deze functie heel mooi samen.’
Wat houdt financieel onderzoek doen in?
‘Je analyseert de meldingen die er vanuit allerlei hoeken binnenkomen om te kijken of er sprake is van witwassen, terrorismefinanciering of andere delicten. Daarvoor gebruik je open bronnen, rekeningoverzichten, politie-informatie en kun je informatie opvragen bij buitenlandse FIU’s. Doel is om inzicht te krijgen in wat er gebeurt en om tot een goed verhaal te komen waar de opsporing mee verder kan.’
Wat zijn jouw aandachtsgebieden?
‘Er zijn verschillende onderwerpen waar we op werken, ik verdiep me bijvoorbeeld in de illegale kant van goudhandel. Daarnaast werk je met collega’s in clusters aan grotere thema’s, in mijn geval is dat het cluster statelijke actoren. Daar kijken we naar meldingen die te maken hebben met bijvoorbeeld sanctieontwijking, een hot topic nu met Rusland. Focus ligt dan op de dual use goederen, dat zijn producten en techniek die zowel civiel als militair gebruikt kunnen worden.’
Wat maakt het werk leuk?
‘Ik vind vooral de internationale component heel interessant, zeker in de huidige wereld. Je bent echt met de actualiteit bezig. En ik vind het leuk dat je je in bepaalde onderwerpen mag verdiepen, zoals bijvoorbeeld in de goudhandel. Daarvoor ben ik vorige week nog in Brussel op een conferentie geweest.’
Wat is de waarde van financial intelligence?
‘Dat je kan zien hoe de lijntjes lopen. Als je de geldstromen niet volgt, ga je namelijk niet uitkomen waar je zijn moet. De FIU heeft echt een unieke positie in het anti-witwasstelsel en toegang tot waardevolle bronnen. Daardoor kun je hele netwerken naar boven halen.’
Wat is er dan zo uniek aan de positie van de FIU?
‘De internationale samenwerking met de 175 andere FIU’s ter wereld. Daardoor zien we meer, en zien we het ook veel sneller. Dat was voor mij echt een van de hoofdredenen om bij de FIU te solliciteren.’
Wat moet je in huis hebben om dit werk te doen?
‘Sowieso moet je nieuwsgierig en analytisch zijn. Je wordt hier behoorlijk vrijgelaten en je hebt toegang tot allerlei hele gevoelige informatie, dus je moet ook een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben.’
Spreekt dit werk je aan? We zoeken vijf nieuwe financieel onderzoekers. Hier vind je de vacature: https://lnkd.in/eUaUtris .
*Lisa is niet haar echte naam Read More