Alle 28 verdachten, die waren aangeklaagd voor witwassen, zijn vrijdag in Panama vrijgesproken. Volgens de rechtbank was de bewijslast niet overtuigend genoeg. Read More
Home » Rechtbank spreekt hoofdverdachten Panama Papers vrij
Rechtbank spreekt hoofdverdachten Panama Papers vrij
Related Posts
ECLI:NL:RBZWB:2025:1943 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 03-04-2025, 02-175386-21
Verdachte wordt veroordeeld voor het witwassen van een bedrag van € 15.000,= tot een taakstraf van 60 uren.Read More
CDD Analist
De focus ligt op het uitvoeren van Event Driven Reviews en Periodic Reviews.Het hoofddoel van een CDD Analist is om risico’s met betrekking tot witwassen… BronCDD Analist
Oud-zakenman Paarlberg te ziek voor cel en mag naar huis van rechter
…afgeperst. Paarlberg werd in deze kwestie in 2012 ook veroordeeld tot vier jaar cel voor witwassen , oplichting en belastingfraude. Heb je een tip of… BronOud-zakenman Paarlberg te ziek voor cel en mag naar huis van rechter