De verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan witwassen en het voorhanden hebben van een contant geldbedrag van ruim €400.000,-. Ook heeft de verdachte samen met anderen voorbereidingshandelingen verricht voor Opiumwetdelicten. Geen sprake van (stelselmatige) observatie waarbij een min of meer volledig beeld van bepaalde aspecten van het leven van de verdachte is verkregen, zod…Read More
Home » ECLI:NL:RBROT:2024:5996 Rechtbank Rotterdam, 21-06-2024, 10/071643-24
ECLI:NL:RBROT:2024:5996 Rechtbank Rotterdam, 21-06-2024, 10/071643-24
Related Posts
ECLI:NL:GHARL:2025:1997 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 04-04-2025, 21-005977-23
Politieonderzoek Strauss. Ontneming van wederrechtelijk voordeel uit internationale drugstransporten en witwassen.Read More
Secretarial Support Officer
) op diverse gebieden, zoals bijvoorbeeld Klantbelang Centraal (KBC) en het voorkomen van het oneigenlijk gebruik van ons financieel systeem zoals witwassen en terrorisme financiering.Je… BronSecretarial Support Officer
ECLI:NL:RBZWB:2025:1943 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 03-04-2025, 02-175386-21
Verdachte wordt veroordeeld voor het witwassen van een bedrag van € 15.000,= tot een taakstraf van 60 uren.Read More