De verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan witwassen en het voorhanden hebben van een contant geldbedrag van ruim €400.000,-. Ook heeft de verdachte samen met anderen voorbereidingshandelingen verricht voor Opiumwetdelicten. Geen sprake van (stelselmatige) observatie waarbij een min of meer volledig beeld van bepaalde aspecten van het leven van de verdachte is verkregen, zod…Read More
Home » ECLI:NL:RBROT:2024:5996 Rechtbank Rotterdam, 21-06-2024, 10/071643-24
ECLI:NL:RBROT:2024:5996 Rechtbank Rotterdam, 21-06-2024, 10/071643-24
Related Posts
Oude brug aan Saspoort Grote Steunbeer tijdelijk open voor fietsers en voetgangers
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
Brussels parket voert witwasonderzoek met linken naar schandaal bij Oekraïens leger
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Wat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?