Mega Holmen: veroordeling verdachte tot een gevangenisstraf van 40 maanden voor medeplegen gewoontewitwassen, ondergronds bankieren, witwassen en deelneming aan een criminele organisatie.Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2024:3911 Rechtbank Amsterdam, 02-07-2024, 13-301732-21
ECLI:NL:RBAMS:2024:3911 Rechtbank Amsterdam, 02-07-2024, 13-301732-21
Related Posts
Controles op de weg lonen: politie plukt 50 miljoen aan crimineel geld van de achterbank
De politie heeft in vijf jaar tijd bijna vijftig miljoen euro aan contanten van criminelen afgepakt bij controles op de wegen. De Nederlandse Drugs BV… BronControles op de weg lonen: politie plukt 50 miljoen aan crimineel geld van de achterbank
Oude brug aan Saspoort Grote Steunbeer tijdelijk open voor fietsers en voetgangers
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
Brussels parket voert witwasonderzoek met linken naar schandaal bij Oekraïens leger
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More