Transactie Monitoring Nederland (TMNL), het gezamenlijke antiwitwasinitiatief van ABN Amro, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank, wordt afgebouwd vanwege nieuwe Europese regels. Read More
Home » Banken stoppen gezamenlijke transactiemonitoring · Accountancy Vanmorgen
Banken stoppen gezamenlijke transactiemonitoring · Accountancy Vanmorgen
Related Posts
Beste Georges-Louis Bouchez, net zoals De Wever hebt u een scherpe tong en lange tenen
- Witwassen
- door demorgen.be
…voor de zoveelste keer hun poen kunnen witwassen in ruil voor een habbekrats. De onderkant van de samenleving, daarentegen… Read More
Jan-Dirk Paarlberg, de witwasser van Holleeder, is de staat nog 15 miljoen euro verschuldigd
Jan-Dirk Paarlberg werd in 2014 definitief veroordeeld voor witwassen. De voormalige zakenman is opnieuw aangehouden. Hij staat nog voor 15 miljoen euro in het krijt… BronJan-Dirk Paarlberg, de witwasser van Holleeder, is de staat nog 15 miljoen euro verschuldigd
ECLI:NL:RBDHA:2025:151 Rechtbank Den Haag, 10-01-2025, 09/284281-24
Veroordeling voor medeplegen van witwassen van ruim een half miljoen euro. Oplegging van een gevangenisstraf van 18 maanden waarvan 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd… BronECLI:NL:RBDHA:2025:151 Rechtbank Den Haag, 10-01-2025, 09/284281-24