@DNB_NL: Van laks bestuur tot onbetrouwbaarheid en oplichting. De #cryptosector wordt er regelmatig mee geassocieerd. Een #Europese wet moet crypto-investeerders vanaf dit jaar meer zekerheid bieden. Frank van Dunné en Lieke Helleman van #DNB en #AFM praten je bij.

Omdat Wwft-instellingen het UBO-register tijdelijk niet zelf kunnen raadplegen, moeten Wwft-instellingen sinds 1 augustus 2024 een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register opvragen bij een […]… BronUpdate UBO-register: Technische beperking KvK verstrekking uittreksel UBO-register

De Ksa legt Winbet N.V. een last onder dwangsom op voor het aanbieden van kansspelen zonder vergunning. Als de partij de overtreding niet staakt en… Bron@Ksa_Nederland: De Ksa legt Winbet N.V. een last onder dwangsom op voor het aanbieden van kansspelen zonder vergunning. Als de partij de overtreding niet staakt en gestaakt houdt, krijgt zij een dwangsom opgelegd. kansspelautoriteit.nl/nieuws/2024/ok…

AFM – 20191017-bijlage-brief-handvatten-sira AFM & BFT – sira-van-analyse-naar-beheersing BFT – 10-stappenplan-Wwft-Nederlands-versie-maart-2023 BFT – 28102019-Toelichting-schema-geldverkeer-inclusief-cases-en-handvatten BFT – 29102019-Schema-notariele-onderzoeks-en-meldplicht-geldverkeer BFT – Memo-Crowdfunding-en-de-Wwft BFT – notitie-poortwachter-18110219 FATF –… BronBijlagen Specifieke Leidraden 2024