ECLI:NL:GHAMS:2024:1847 Gerechtshof Amsterdam, 25-06-2024, 23-003162-22

Witwassen
4 juli 202424 oktober 2024
door deeplink.rechtspraak.nl

Mega Tongo. Procesafspraken als basis arrest. Vernietiging vonnis. Opzettelijk handelen in strijd met het artikel 2 onder C van de Opiumwet gegeven verbod, voorbereidingshandelingen Opiumwet, witwassen. Oplegging deels voorwaardelijke gevangenisstraf met bijzondere voorwaarden. Beslissingen ten aanzien van het beslag.Read More

> Maandag 20 januari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:GHAMS:2024:1847 Gerechtshof Amsterdam, 25-06-2024, 23-003162-22

Related Posts

Na de zaak-Didier Reynders: Commissie Financiën plant hoorzittingen in strijd tegen witwassen

…hoorzittingen over strijd tegen witwassen na onderzoek naar Didier…

Dertiger opgepakt voor oplichting nadat hij geld afhaalt met bankkaarten van bejaarde man: “Was al…